В Минфине заявили, что попавшие под санкции россияне пытались скрыть свои имена и активы и таким образом обойти ограничения, используя подставные компании и сделки с недвижимостью. Власти намерены ликвидировать лазейки
Министр финансов США Джанет Йеллен
(Фото: Win McNamee / Getty Images)
Министерство финансов США обнародовало национальную стратегию 2022 года по борьбе с отмыванием денег, в том числе с помощью сделок с недвижимостью, и финансированием терроризма путем ликвидирования пробелов в законодательстве.
Ведомство приводит пример незаконных действий — попытки
попавших под санкции россиян скрыть свои имена, а также банковские счета, ценные бумаги, недвижимость, золото и другие активы и таким образом обойти ограничительные меры.
Власти намерены приложить усилия, чтобы ликвидировать лазейки, которые использовали в том числе «российские олигархи» и которые позволяли злоупотреблять анонимным доступом к финансовой системе США. В частности, для сокрытия активов использовались подставные компании и сделки по покупке недвижимости за наличные. Минфин продолжит выявлять спрятанные в Соединенных Штатах активы находящихся под санкциями россиян.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен не исключала, что Россия может попытаться уклониться от ограничений с помощью криптовалют.
В середине марта американский Минфин предложил денежное вознаграждение тем, кто предоставит сведения, которые помогут арестовать или конфисковать активы, связанные с коррумпированными иностранными правительствами, включая российское. Речь идет о плате в размере до $5 млн. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала это предложение «программой поддержки доносительства и стукачества».
Месяц спустя Европол начал операцию «Оскар» по поиску российских активов, попадающих под санкции ЕС.
Читайте на РБК Pro
Pro
Не весь международный бизнес ушел. Как строить коммуникации оставшимся
Инструкции
Pro
Когда идеи не лезут в голову: семь тактик раскрытия креативности команды
Инструкции
Pro
Топ-менеджер получил оффер в кризис: когда стоит соглашаться
Статьи
Pro
Четыре примера реверсивной логистики и какие преимущества можно упустить
Статьи
Pro
«Дядя Ваня», ты не прав: как бренды используют тему санкций в маркетинге
Статьи
Pro
Кто займет складские площади, опустевшие из-за санкций и ухода игроков
Прогнозы
Pro
Работать по 12 часов 6 дней в неделю. Как это — открыть бизнес в Китае
Инструкции
Pro
«Внутренние предприниматели»: как раскрыть в себе потенциал инноватора
Статьи
Материалы к статье
Авторы
Теги
