АСВ сообщило, что суд Нижегородской области принял к рассмотрению требования о взыскании убытков с ряда лиц, которые участвовали в выводе активов из «Ассоциации». Ответчиком стал глава Freedom Holding миллиардер Тимур Турлов
Тимур Турлов (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)
Арбитражный суд Нижегородской области 12 марта 2024 года принял к рассмотрению требования Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о взыскании убытков с ряда лиц, которые участвовали в выводе активов из АО КБ «Ассоциация», сообщило АСВ в своем телеграм-канале.
АСВ подчеркнуло, что вывод активов из банка стал основанием для предъявления требований. «По факту хищения средств из кредитной организации возбуждено уголовное дело», — отметило агентство.
Ответчиком будет контролирующий акционер, председатель и главный исполнительный директор Freedom Holding Тимур Турлов. По оценке Forbes, в 2022 году он занимал 36-е место среди российских миллиардеров с состоянием $2,4 млрд. В июне 2022 года стало известно, что он отказался от гражданства России, чтобы стать гражданином Казахстана. Ему также пришлось отказаться от паспорта карибского государства Сент-Китс и Невис, так как Казахстан не допускает наличия второго гражданства.
РБК обратился за комментарием к Турлову.
Финансы
Штаб-квартира Freedom Holding находится в Алма-Ате. По данным Companiesmarketcap, рыночная капитализация компании на 13 марта составляла $4,4 млрд. За год она выросла на 4,55%.
Компания предоставляет брокерские и депозитарные услуги. Ее специализация — американский рынок ценных бумаг.
В октябре 2022 года Freedom Holding продал российскую инвесткомпанию и банк топ-менеджеру «Фридом Финанс». В сообщении говорилось, что за российские активы Максим Повалишин, который тогда занимал пост замгендира «Фридом Финанс», заплатит приблизительно $33 млн, а также переуступит обязательства холдинга перед российской «Фридом» по отсроченному платежу на сумму около $107 млн за выкуп казахстанской «Фридом Финанс» в рамках корпоративной реструктуризации.
Банк России отозвал у «Ассоциации» лицензию в июле 2019 года. Нижегородский банк признал тогда отсутствие отраженных в учете и отчетности денежных средств на счетах, открытых в нем. В ходе проверки оказалось, что на счетах самой «Ассоциации», открытых в иностранных банках, не хватало свыше 3,8 млрд руб., то есть сумма в два раза превысила величину его собственных средств.
Читайте на РБК Pro Государство защитит долгосрочные инвестиции граждан. Что это даст Как игрушка сделала успешной японскую космическую миссию — Fast Company Как заработать на хайп-товарах — советы селлера с оборотом ₽200 млн в год Окончательный разрыв: как Китай «отменяет» американские технологии
В октябре 2023 года Минюст США и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) проводили расследование в отношении Freedom Holding миллиардера из-за инсайдерской торговли акциями и офшорного филиала, который был связан с находящимися под санкциями лицами. В августе американская аналитическая компания Hindenburg Research обвинила компанию в обходе санкций, манипулировании рынком, нарушениях в финансовой отчетности и злоупотреблениях средствами своих клиентов.
Поделиться Поделиться Вконтакте Одноклассники Telegram Кредит наличными от ВТБ на цели личные!
Кредит наличными от ВТБ
Оформить заявку
На цели личные!
Оформить заявку
Решение от 2 минут
Оформить заявку
От 5000 до 40 млн руб.
Оформить заявку
ВТБ. Всё получится!
Оформить заявку
Кредит наличными от ВТБ
Оформить заявку
ВТБ. Всё получится!
Оформить заявку
Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+
Авторы Теги
