Речь идет о 84-летнем дяде президента Сирии Рифате Асаде, осужденном за махинации с недвижимостью и растрату бюджета, пишут Handelsblatt и FT. Обыск связан с несвоевременным сообщением банка об отмывании денег
Обыски в офисе Deutsche Bank, 29 апреля 2022 г.
(Фото: Boris Roessler / dpa / Global Look Press)
Обыски в Deutsche Bank могут быть связаны с родственником президента Сирии Башара Асада, сообщают газета Handelsblatt со ссылкой на несколько источников, а также Financial Times со ссылкой на один источник.
По данным изданий, речь идет о 84-летнем дяде главы государства Рифате Асаде. Летом 2020 года он был осужден во Франции за махинации с недвижимостью и растрату бюджета Сирии.
Клиентом Deutsche Bank Асад не был, отмечают Handelsblatt и FT. Однако немецкое финансовое учреждение занималось обработкой платежей от него в качестве банка-корреспондента. После вынесения приговора дядя сирийского президента был внесен в систему мониторинга банка. Следствие считает, что Deutsche Bank должен был незамедлительно сообщить о возможном отмывании денег, однако сделал это только в прошлом году.
По данным FT, немецкий банк около пяти лет назад провел по крайней мере один платеж от финучреждения, в котором у Асада был открыт счет.
Правоохранительные органы устроили обыски в Deutsche Bank 29 апреля. Претензии связаны с тем, что банк, по мнению властей, затянул с отчетом о возможном отмывании денег, несмотря на обнаружение подозрительных операций.
Рифат Асад является братом бывшего президента Сирии Хафеза Асада. В 1983 году он предпринял попытку государственного переворота, которая провалилась. После этого его выслали из страны, но он сохранил некоторые посты номинально. С 1984 по 1998 год Асад занимал должность вице-президента.
Читайте на РБК Pro
Pro
«Зомби-предприятия надо закрыть»: как промышленность реагирует на санкции
Исследования
Pro
Стоит ли ждать дальнейшего укрепления рубля и чем оно может обернуться
Статьи
Pro
Netflix рухнул на 45%, но хочет спастись рекламой. Покупать ли его акции
Прогнозы
Pro
Почему России трудно больше продавать в Китае
Статьи
Pro
Рано или поздно вы окажетесь в «пузыре»: экс-глава BCG — руководителям
Статьи
Pro
К чему приведет конфликт на Украине. Отвечают Рэй Далио и Кэти Вуд
Статьи
Pro
Как следить за долгами контрагентов и не стать банкротом
Статьи
Pro
В кризис так нельзя: пять способов пустить продажи под откос
Статьи
Материалы к статье
Авторы
Теги
